Ons beleid voor verificatie en witwaspreventie

Identiteitsverificatie

Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen met een identiteitsdocument, bewijs van het gebruikte betaalsysteem en een energierekening of vergelijkbaar bewijs van adres. Documenten moeten in het Latijnse of Cyrillische schrift zijn opgesteld. Is dat niet het geval, dan kunnen we een verificatie via video vragen. Telefoongesprekken kunnen deel uitmaken van de identiteitscontrole. Gevraagde documenten dienen binnen 30 kalenderdagen na een uitbetalingsverzoek te worden aangeleverd. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan dit leiden tot verbeurdverklaring van winsten en permanente sluiting van het account. Uitbetalingen kunnen worden aangehouden zolang de verificatie loopt. Verificatie kan uitbetalingen vertragen.

Documenten en gegevens die wij kunnen opvragen

Afhankelijk van de controle kunnen we om de volgende stukken en informatie vragen:

• Een identiteitsdocument om uw identiteit vast te stellen
• Bewijs dat het gebruikte betaalsysteem op uw naam staat
• Een energierekening of vergelijkbaar bewijs van woonadres
• Een vragenlijst over de herkomst van uw vermogen
• Bankafschriften of betalingsgegevens
• Bewijs van de herkomst van ingezette gelden

Herkomst van geldmiddelen

Op grond van onze privacy- en verificatieregels kunnen we een vragenlijst over de herkomst van uw vermogen, bank- en betalingsgegevens en bewijs van de herkomst van gelden opvragen. Daarbij kunnen identiteit, woonplaats, het eigendom van betaalmiddelen en de transactiegeschiedenis worden gecontroleerd. Risicoprofielering speelt een rol en de uiteindelijke beslissing wordt door een medewerker genomen. Gevraagde documenten dienen binnen 30 kalenderdagen na een uitbetalingsverzoek te worden aangeleverd; een uitbetaling kan worden aangehouden voor deze controles.

Risicobeoordeling en aanvullende controles

Wij passen risicoscores toe in het kader van witwaspreventie en werken met registers voor hoogrisicogevallen. Accounts en transacties kunnen op basis van een risicoprofiel aanvullend worden beoordeeld. De definitieve beslissing over dergelijke beoordelingen wordt altijd door een medewerker genomen, niet uitsluitend door een geautomatiseerd systeem.

Accountregels en beperkingen

Iedere speler heeft recht op één persoonlijk account. De accountgegevens moeten juist en actueel zijn en derden mogen geen toegang krijgen tot uw account of uw betaalrekeningen gebruiken. Het gebruik van een VPN om spelbeperkingen te omzeilen is verboden. Telefonische verificatie kan worden gevraagd; als we u gedurende twee weken tijdens een verificatieprocedure niet kunnen bereiken, kan het account worden geblokkeerd. Een account waarmee zes maanden niet is ingelogd wordt als inactief beschouwd en het resterende saldo kan worden verwijderd. Verzoeken om sluiting van het account dienen per e-mail met opgaaf van reden te worden verstuurd naar [email protected]; sluitingsverzoeken via de chat worden conform de algemene voorwaarden niet in behandeling genomen.

Betalingen en eigendom van betaalmiddelen

Stortingen van derden zijn verboden. Het betaalmiddel dat u gebruikt dient op uw eigen naam te staan en wij kunnen het eigendom van betaalmiddelen controleren als onderdeel van onze verificatie- en bron-van-geldmiddelenprocedures. Uitbetalingen kunnen worden aangehouden zolang deze controles lopen.

Doorlopende monitoring

Wij monitoren transacties en passen risicoscores toe in het kader van witwaspreventie. Relevante gegevens uit verificatie- en controleprocedures worden ten minste vijf jaar bewaard.

Contact en vragen

Voor vragen over verificatie of dit beleid kunt u ons bereiken via de live chat of per e-mail via [email protected]. Houd er rekening mee dat verzoeken om accountsluiting uitsluitend per e-mail worden verwerkt.